会议时间：?年?月?日
会议地点：
现任董事会成员：???
出席会议的人员：???
xxxxx投资有限公司董事会第?次会议于?年?月?日在?召开。确定以下议题：
1、???
2、???
经出席会议的董事研究，表决情况如下：
1、???，经???个董事同意，???个董事反对。
2、???，经???个董事同意，???个董事反对。
据此，本次董事会通过以下决议。
1、;
2、;
3、;
4、声明：本次会议参加人员及决议事项均符合公司章程规定，所通过决议为有效决议。
参会人员签字：???
xxxxxx投资有限公司
?年???月?日